16+

Агентство новостей "NewsMiass.ru" Рубрика: Дежурная часть Опубликовано: 09.03.22 09:35 фото

В последнее время на территории Российской Федерации и Челябинской области в частности получили распространение незаконные финансовые операции, совершаемые с использованием исполнительных документов в целях вывода денежных средств в теневой оборот. В первую очередь речь идёт об исполнительных документах, удостоверенных нотариусами, наиболее распространенными из которых являются фиктивные договоры займа денежных средств.

Преступная схема заключается в следующем: преступники используют посторонних граждан (как правило, своих знакомых), не осведомлённых о преступном характере совершаемых действий, которые за вознаграждение удостоверяют своей подписью фиктивные документы - договоры займа денежных средств между гражданином и юридическим лицом, платёжные документы о получении юридическим лицом денег от гражданина и другие документы. При этом юридические лица являются фиктивными и на самом деле существуют только на бумаге.

Далее фиктивные договоры займа удостоверяются подписью нотариуса, после чего гражданину выплачивается незначительная сумма, в то время как по фиктивным договорам гражданин передаёт юридическому лицу крупную сумму денег. Размер якобы переданных денег может быть от нескольких сотен тысяч рублей до десятка миллионов.

Таким образом, происходит легализация (узаконивание) денежных средств, полученных преступным путём, с использованием фиктивных договоров займа. Также используются преступные схемы, связанные с созданием фиктивных юридических лиц. Неизвестные или малоизвестные лица обращаются к гражданам с просьбой предоставить паспорт, поставить подпись в документах о создании юридического лица, после чего гражданин обращается через МФЦ в налоговую службу, куда передаёт подготовленные преступником документы для регистрации юридического лица.

После оформления документов гражданину передаётся вознаграждение и в дальнейшем он не принимает какого-либо участия в деятельности юридического лица. В то же время созданное юридическое лицо, в котором указаны данные гражданина как учредителя, используется злоумышленниками для проведения незаконных финансовых операций и "отмывания" денег.

Прокуратура города предупреждает жителей Миасского городского округа:

- не передавайте свои паспортные данные посторонним лицам;

- не подписывайте неизвестные вам документы, даже если вам пообещали за это денежные средства;

- не подписывайте договоры, платёжные документы от вашего имени с неизвестными лицами!

• миасс
• прокуратура
• финансовые операции
• займы

[обсудить тему | дискуссия на форуме | версия для печати]

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Девушка из Миасса попалась на новогоднюю "удочку" аферистов	В Миассе провели проверку правил перевозки детей в авто	Мужчина вынес из магазина Миасса шампуни и дезодоранты на 2 тысячи	Более сотни ёлок в Миассе пытались провезти и продать незаконно
• В Миассе прошла акция Госавтоинспекции "Зимние каникулы" Акция "Зимние каникулы" направлена на повышение безопасности всех участников дорожного движения • Жителю Карабаша, сбившему двух женщин в Миассе, вынесли приговор Одна из пострадавших скончалась в больнице, другая получила травмы. Виновный отправился в колонию-поселение • Мошенники предварительно изучают соцсети своих жертв В полиции Миасса рассказали о схемах, по которым действуют киберпреступники • В преддверии праздников мошенники активизируются В полиции Миасса сообщили, что злоумышленники преследуют не только финансовые цели • В Миассе осудили водителя за смертельный наезд на пешехода В момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и без права управления транспортными средствами • Автобус с детьми, которые ехали из Миасса, перевернулся на трассе Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО "Миассинвест"
ИНН: 7415082613
erid: 2Vfnxvk2VXE

В Миассе открылась выставка "Живу воспоминаниями"	Команда самбо "Надежда" подводит итоги сезона	В некоторых домах северной части Миасса не будет воды	Девушка из Миасса попалась на новогоднюю "удочку" аферистов
• Миасцев ждёт индексация региональных социальных выплат С 1 января 2025 года размер региональных социальных выплат вырастет на 4 процента • "Время исполнять желания!" Приём работ продолжается Сразу 13 победителей будет в новогоднем конкурсе от агентства новостей NewsMiass.ru. Успевайте принять участие • Чем заняться в Миассе в новогодние каникулы? Куда сходить в Миассе, расскажет афиша на сайте miass.ru • Коммунальщики продолжают работать в Миассе и в выходной Плановые работы в Миасском городском округе на воскресенье, 29 декабря • Заместители главы Миасса пообщались с жителями Заключительные в этом году приёмы граждан провели заместители главы Миасса • Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в Миассе До Нового года ещё успеют ударить морозы, но затем вновь резко потеплеет

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «ИнженерИнвест»
ИНН: 7415087210
erid: LdtCK9bKo