16+

Агентство новостей "NewsMiass.ru" Рубрика: Дежурная часть Опубликовано: 09.03.22 09:35 фото

В последнее время на территории Российской Федерации и Челябинской области в частности получили распространение незаконные финансовые операции, совершаемые с использованием исполнительных документов в целях вывода денежных средств в теневой оборот. В первую очередь речь идёт об исполнительных документах, удостоверенных нотариусами, наиболее распространенными из которых являются фиктивные договоры займа денежных средств.

Преступная схема заключается в следующем: преступники используют посторонних граждан (как правило, своих знакомых), не осведомлённых о преступном характере совершаемых действий, которые за вознаграждение удостоверяют своей подписью фиктивные документы - договоры займа денежных средств между гражданином и юридическим лицом, платёжные документы о получении юридическим лицом денег от гражданина и другие документы. При этом юридические лица являются фиктивными и на самом деле существуют только на бумаге.

Далее фиктивные договоры займа удостоверяются подписью нотариуса, после чего гражданину выплачивается незначительная сумма, в то время как по фиктивным договорам гражданин передаёт юридическому лицу крупную сумму денег. Размер якобы переданных денег может быть от нескольких сотен тысяч рублей до десятка миллионов.

Таким образом, происходит легализация (узаконивание) денежных средств, полученных преступным путём, с использованием фиктивных договоров займа. Также используются преступные схемы, связанные с созданием фиктивных юридических лиц. Неизвестные или малоизвестные лица обращаются к гражданам с просьбой предоставить паспорт, поставить подпись в документах о создании юридического лица, после чего гражданин обращается через МФЦ в налоговую службу, куда передаёт подготовленные преступником документы для регистрации юридического лица.

После оформления документов гражданину передаётся вознаграждение и в дальнейшем он не принимает какого-либо участия в деятельности юридического лица. В то же время созданное юридическое лицо, в котором указаны данные гражданина как учредителя, используется злоумышленниками для проведения незаконных финансовых операций и "отмывания" денег.

Прокуратура города предупреждает жителей Миасского городского округа:

- не передавайте свои паспортные данные посторонним лицам;

- не подписывайте неизвестные вам документы, даже если вам пообещали за это денежные средства;

- не подписывайте договоры, платёжные документы от вашего имени с неизвестными лицами!

• миасс
• прокуратура
• финансовые операции
• займы

[обсудить тему | дискуссия на форуме | версия для печати]

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Миасские полицейские нашли автоворишку в соседнем регионе	На автодороге под Миассом произошло смертельное ДТП	В Миассе прошли масштабные антитеррористические учения	В Миассе мошенники цинично обманули ребёнка и пенсионерку
• Мотоциклисты в Миассе нарушают ПДД Около сотни нарушений со стороны мотоциклистов выявили полицейские Миасса с начала мотосезона • В Миассе полицейские продолжают рейды по мигрантам Около 60 мигрантов проверили полицейские Миасса в ходе очередного рейда • В центре Миасса сбили несовершеннолетнего пешехода Водитель "Лады" совершил наезд на 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по "зебре" • Миасец, потерявший ногу на производстве, получит компенсацию По решению суда предприятие выплатит своему сотруднику 2,5 миллиона рублей • Житель Миасса остановился в шаге от перевода денег аферистам Профилактическая работа полицейских Миасса остановила местного жителя от перевода мошенникам 1,7 миллиона рублей • Смертельная авария произошла на трассе под Миассом Чтобы достать погибшую из салона автомобиля, потребовалась помощь спасателей

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «ИнженерИнвест»
ИНН: 7415087210
erid: LdtCK9bKo

В Миассе состоялся Всероссийский Ильменский фестиваль	Миасс принял чемпионат и первенство области по спорту слепых	В Челябинской области запретили "наливайки"	Миасским школьникам выдадут субсидии на покупку одежды
• "А что ты мне подаришь?". Кому отдадим подарки? Предлагаем жителям Миасса определить победителей ещё в одном творческом конкурсе, посвящённом юбилею NewsMiass.ru • В Миассе почтили память ветеранов боевых действий В Миассе чествовали тех, кто защищал родину на разных рубежах, отстаивал интересы страны и выполнял свой воинский долг • "Нарисуй меня". Старт голосования! Предлагаем жителям Миасса определить победителей в творческом конкурсе от NewsMiass.ru, посвящённом 20-летию сайта • Лучшим студентам - путёвка в Москву Студентка Миасского ЮУрГУ побывала в Кремле и на ВДНХ • Коммунальная сводка. Миасс Плановые работы в Миасском городском округе на вторник, 2 июля • В Миассе появятся ещё пять новых троллейбусов Документы на приобретение новых единиц общественного транспорта появились на Госзакупках

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «Русская Стратегия»
ИНН: 7415056370
erid: LdtCKAgbN