9 ноября на заседании комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Госдумы было принято решение рекомендовать принять в первом чтении поправки в федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Как сообщили в пресс-службе депутата Госдумы Валерия Панова, законопроектом устанавливается единый подход к деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами. В этих целях предлагается обязать Центральный банк Российской Федерации согласовывать с правительством Российской Федерации разработку правил внутреннего контроля, установку требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов. Также законопроект обязывает банки документально фиксировать и направлять в уполномоченный орган информацию о подозрительных операциях, и операциях, подлежащих обязательному контролю.

Автор законопроекта депутат Государственной Думы Валерий Панов отметил, что данные поправки необходимы, чтобы привести законодательство в соответствие. "Мы должны окончательно остановить отмывание преступных денег и перекрыть каналы перевода средств криминальным структурам. Изменения не просто устанавливают единый подход к нормативно-правовому регулированию деятельности организаций, он должен и будет защищать интересы и права обычных граждан - клиентов банка", - сказал депутат, как передает агентство "Урал-пресс-информ".

[обсудить тему | дискуссия на форуме | версия для печати]

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ПАО «Челиндбанк»
ИНН: 7453002182
erid: 2VfnxxR1Ks9

Миасс в числе городов-лидеров по росту доходов	Южноуральцы смогут получить дополнительный выходной на Радоницу	Новый штраф для питбайкеров готовят власти	Дороги Челябинской области - одни из лучших в стране
• Россияне рассказали, сколько потратят на подготовку к школе Расходы на подготовку детей к школе в этом году выросли до 18 тысяч рублей, говорят опросы • Цена пасхального кулича в России выросла почти на 11 процентов Больше всего в цене выросло сливочное масло, которое является одним из основных ингредиентов • Домашних животных запретили хоронить. Теперь только кремация Согласно приказу Минсельхоза РФ, умершие животные относятся к категории биологических отходов, которые следует должным образом уничтожить • Работа в январские праздники должна оплачиваться в двойном размере На какие преференции могут рассчитывать сотрудники, вышедшие на работу в выходные, рассказали в Госдуме • Работающие родители в России получат новую льготу от государства Работающие родители по результатам уплаты страховых взносов по налогу на доходы физических лиц смогут получить выплаты • Штрафы за нарушение ПДД могут серьёзно вырасти В правительстве прорабатывают вопрос значительного повышения размеров штрафов

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Роспотребнадзор напомнил миасцам о прививке от клещевого энцефалита	ГОЧС Миасса предупредил о тонком льде на водоёмах	Старгород Миасса засиял яркими огнями	В Миассе трёхлетний ребёнок оказался под колёсами авто
• Здание "младшего звена" школы № 3 Миасса ждёт капремонт А "старшую школу" уже удалось привести в порядок - на эти цели было выделено порядка 55 миллионов рублей • Краеведческий музей Миасса приглашает на "Ночь искусств" В этом году она пройдёт под девизом "В единстве культур - сила народа" • Безопасность дорожного движения обсудили в мэрии Миасса В администрации рассматривают вариант установки камер фиксации скорости и искусственных неровностей на отдельных участках дорог • Как заплатить имущественные налоги за несовершеннолетних детей? На этот вопрос ответили в Межрайонной ИФНС России № 31 по Челябинской области • В Миассе наградили сотрудников транспортной сферы Их ответственный труд напрямую влияет на комфорт и удобство тысяч жителей Миасса • В России ужесточена ответственность за миграционные нарушения Список правонарушений, за которые иностранца могут выдворить из России, вырос вдвое - до 45 статей

реклама на сайте "NewsMiass.ru"