16+

Агентство новостей "NewsMiass.ru" Рубрика: Дежурная часть Опубликовано: 09.03.22 09:35 фото

В последнее время на территории Российской Федерации и Челябинской области в частности получили распространение незаконные финансовые операции, совершаемые с использованием исполнительных документов в целях вывода денежных средств в теневой оборот. В первую очередь речь идёт об исполнительных документах, удостоверенных нотариусами, наиболее распространенными из которых являются фиктивные договоры займа денежных средств.

Преступная схема заключается в следующем: преступники используют посторонних граждан (как правило, своих знакомых), не осведомлённых о преступном характере совершаемых действий, которые за вознаграждение удостоверяют своей подписью фиктивные документы - договоры займа денежных средств между гражданином и юридическим лицом, платёжные документы о получении юридическим лицом денег от гражданина и другие документы. При этом юридические лица являются фиктивными и на самом деле существуют только на бумаге.

Далее фиктивные договоры займа удостоверяются подписью нотариуса, после чего гражданину выплачивается незначительная сумма, в то время как по фиктивным договорам гражданин передаёт юридическому лицу крупную сумму денег. Размер якобы переданных денег может быть от нескольких сотен тысяч рублей до десятка миллионов.

Таким образом, происходит легализация (узаконивание) денежных средств, полученных преступным путём, с использованием фиктивных договоров займа. Также используются преступные схемы, связанные с созданием фиктивных юридических лиц. Неизвестные или малоизвестные лица обращаются к гражданам с просьбой предоставить паспорт, поставить подпись в документах о создании юридического лица, после чего гражданин обращается через МФЦ в налоговую службу, куда передаёт подготовленные преступником документы для регистрации юридического лица.

После оформления документов гражданину передаётся вознаграждение и в дальнейшем он не принимает какого-либо участия в деятельности юридического лица. В то же время созданное юридическое лицо, в котором указаны данные гражданина как учредителя, используется злоумышленниками для проведения незаконных финансовых операций и "отмывания" денег.

Прокуратура города предупреждает жителей Миасского городского округа:

- не передавайте свои паспортные данные посторонним лицам;

- не подписывайте неизвестные вам документы, даже если вам пообещали за это денежные средства;

- не подписывайте договоры, платёжные документы от вашего имени с неизвестными лицами!

• миасс
• прокуратура
• финансовые операции
• займы

[обсудить тему | дискуссия на форуме | версия для печати]

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «ИнженерИнвест»
ИНН: 7415087210
erid: 2Vfnxwj4iEt

Полиция Миасса ищет пострадавших от мошенников горожан	В Миассе под колёсами авто оказался ребёнок	Пожар в Миассе унёс жизнь мужчины	Полицейские вернули жителю Миасса похищенный смартфон
• Миасский курорт оштрафовали за нарушение требований безопасности Городской суд признал компанию виновной по делу о нарушениях при эксплуатации канатной дороги • Миасский суд аннулировал кредит, оформленный мошенниками Кредитный договор с "Банком УралСиб" на 2,27 млн рублей признан недействительным, задолженность - отсутствующей • Школьница из Миасса оформила несколько кредитов на маму Девочка хотела помочь однокласснику, но, как оказалось, от его имени с ней общались мошенники • В Челябинской области раскрывают 58 процентов преступлений В 2025 году уровень преступности в Челябинской области снизился на 8,2 процента • В одном из многоквартирных домов Миасса сгорел балкон Причиной стала непотушенная сигарета, которая могла попасть с соседних балконов • Миасцам напомнили о наказании за нетрезвое вождение За нарушение правил водителям грозит уголовное преследование

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «Русская Стратегия»
ИНН: 7415056370
erid: 2Vfnxwk77xM

Всех любителей хоккея приглашают поддержать команду "Миасс-Сити"	И на дно моря опускался, и до Луны "дотянулся"	Банк пытался взыскать с жителя Миасса долг умершей матери	День сурка в Челябинском зоопарке: весна будет поздней
• Кому в Миассе ждать коммунальных отключений? Плановые работы в Миасском городском округе на среду, 4 февраля • Камеры в Миассе начали фиксировать телефонные разговоры за рулём Штраф за каждое выявленное нарушение составляет 1500 рублей • Уровень заболеваемости ОРВИ в области остаётся высоким, но стабильным Заболеваемость обусловлена в основном циркуляцией вирусов гриппа А H3N2, респираторно-синцитиальной, аденовирусной и риновирусной инфекции • Полиция Миасса ищет пострадавших от мошенников горожан Задержанный в Челябинске курьер аферистов может быть причастен к преступлению, совершённому в Миассе • В Миассе начинается установка контейнеров для раздельного сбора отходов Первые 30 контейнеров жёлтого цвета, предназначенные для пластика, стекла, металла и макулатуры, появятся в северной части Миасса • "Урал" на страже безопасности Автозавод передал пожарной части современную автоцистерну

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «Завод СпецАгрегат»
ИНН: 7448069375
erid: 2VfnxwANaLy