16+

Агентство новостей "NewsMiass.ru" Рубрика: Дежурная часть Опубликовано: 09.03.22 09:35 фото

В последнее время на территории Российской Федерации и Челябинской области в частности получили распространение незаконные финансовые операции, совершаемые с использованием исполнительных документов в целях вывода денежных средств в теневой оборот. В первую очередь речь идёт об исполнительных документах, удостоверенных нотариусами, наиболее распространенными из которых являются фиктивные договоры займа денежных средств.

Преступная схема заключается в следующем: преступники используют посторонних граждан (как правило, своих знакомых), не осведомлённых о преступном характере совершаемых действий, которые за вознаграждение удостоверяют своей подписью фиктивные документы - договоры займа денежных средств между гражданином и юридическим лицом, платёжные документы о получении юридическим лицом денег от гражданина и другие документы. При этом юридические лица являются фиктивными и на самом деле существуют только на бумаге.

Далее фиктивные договоры займа удостоверяются подписью нотариуса, после чего гражданину выплачивается незначительная сумма, в то время как по фиктивным договорам гражданин передаёт юридическому лицу крупную сумму денег. Размер якобы переданных денег может быть от нескольких сотен тысяч рублей до десятка миллионов.

Таким образом, происходит легализация (узаконивание) денежных средств, полученных преступным путём, с использованием фиктивных договоров займа. Также используются преступные схемы, связанные с созданием фиктивных юридических лиц. Неизвестные или малоизвестные лица обращаются к гражданам с просьбой предоставить паспорт, поставить подпись в документах о создании юридического лица, после чего гражданин обращается через МФЦ в налоговую службу, куда передаёт подготовленные преступником документы для регистрации юридического лица.

После оформления документов гражданину передаётся вознаграждение и в дальнейшем он не принимает какого-либо участия в деятельности юридического лица. В то же время созданное юридическое лицо, в котором указаны данные гражданина как учредителя, используется злоумышленниками для проведения незаконных финансовых операций и "отмывания" денег.

Прокуратура города предупреждает жителей Миасского городского округа:

- не передавайте свои паспортные данные посторонним лицам;

- не подписывайте неизвестные вам документы, даже если вам пообещали за это денежные средства;

- не подписывайте договоры, платёжные документы от вашего имени с неизвестными лицами!

• миасс
• прокуратура
• финансовые операции
• займы

[обсудить тему | дискуссия на форуме | версия для печати]

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

В Миассе задержали водителя детского автобуса, нарушившего ПДД	Начался суд по факту смертельного ДТП в Миассе	Жительница Миасса перевела аферистам почти 2 миллиона рублей	Суд заставил хозяйку животных заплатить за съеденные растения
• Несовершеннолетний водитель мотоцикла пострадал в ДТП в Миассе Сотрудники Госавтоинспекции Миасса устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия • Полиция Миасса провела акцию "Твоя безопасность" Оперативники вышли на улицы города, чтобы предупредить миасцев о мошенниках • Более 1,5 миллиона жительница Миасса "инвестировала" мошенникам Два месяца горожанка перечисляла по рекомендациям аферистов личные сбережения, а также деньги, полученные в кредит, на счета криптоплатформы • Под Миассом карета скорой помощи попала в ДТП Водитель иномарки не уступил дорогу автомобилю скорой помощи и спровоцировал ДТП • Мошенники заставили жительницу Миасса продать недвижимость Горожанка лишилась квартиры и садового участка, испугавшись угроз телефонных мошенников • Полицейские Миасса вывели из леса заблудившегося пенсионера Он уехал из дома и блуждал более суток, потеряв ориентацию

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «ИнженерИнвест»
ИНН: 7415087210
erid: 2Vfnxwj4iEt

Южноуральцев предупреждают о неблагоприятных условиях на дорогах	Почётным донорам выплачивать пособие будет СФР	Концерты, мастер-класс, новые выставки и кино	Дожди со снегом придут в Миасс в выходные
• На следующей неделе в Миассе взвоют сирены В Миассе пройдёт комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения с подачей сигнала "Внимание всем!" • Долгожители Южного Урала получают надбавку к пенсии Надбавку Отделение СФР устанавливает в беззаявительном порядке - без обращения гражданина • В Челябинской области перекрыты все федеральные трассы На областных дорогах многочисленные наряды ДПС, полиции, Росгвардии и других силовых структур. Южный Урал ждёт визита Владимира Путина • "Медведица встает на задние лапы и смотрит на меня..." Путешественница и журналист Оксана Лыткина рассказала миасцам о своём прохождении Кавказской тропы • В Миассе прошёл торжественный вечер, посвящённый Дню города Одним из ключевых событий вечера стала торжественная церемония вручения знаков отличия и удостоверений новым почётным гражданам Миасса • В Миассе прошли соревнования по художественной гимнастике На ковёр вышли более 300 гимнасток из семи городов - от Челябинска до Москвы

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «Сатурн-2»
ИНН: 7449019666
erid: 2VfnxwWeCq2