16+

Агентство новостей "NewsMiass.ru" Рубрика: Дежурная часть Опубликовано: 09.03.22 09:35 фото

В последнее время на территории Российской Федерации и Челябинской области в частности получили распространение незаконные финансовые операции, совершаемые с использованием исполнительных документов в целях вывода денежных средств в теневой оборот. В первую очередь речь идёт об исполнительных документах, удостоверенных нотариусами, наиболее распространенными из которых являются фиктивные договоры займа денежных средств.

Преступная схема заключается в следующем: преступники используют посторонних граждан (как правило, своих знакомых), не осведомлённых о преступном характере совершаемых действий, которые за вознаграждение удостоверяют своей подписью фиктивные документы - договоры займа денежных средств между гражданином и юридическим лицом, платёжные документы о получении юридическим лицом денег от гражданина и другие документы. При этом юридические лица являются фиктивными и на самом деле существуют только на бумаге.

Далее фиктивные договоры займа удостоверяются подписью нотариуса, после чего гражданину выплачивается незначительная сумма, в то время как по фиктивным договорам гражданин передаёт юридическому лицу крупную сумму денег. Размер якобы переданных денег может быть от нескольких сотен тысяч рублей до десятка миллионов.

Таким образом, происходит легализация (узаконивание) денежных средств, полученных преступным путём, с использованием фиктивных договоров займа. Также используются преступные схемы, связанные с созданием фиктивных юридических лиц. Неизвестные или малоизвестные лица обращаются к гражданам с просьбой предоставить паспорт, поставить подпись в документах о создании юридического лица, после чего гражданин обращается через МФЦ в налоговую службу, куда передаёт подготовленные преступником документы для регистрации юридического лица.

После оформления документов гражданину передаётся вознаграждение и в дальнейшем он не принимает какого-либо участия в деятельности юридического лица. В то же время созданное юридическое лицо, в котором указаны данные гражданина как учредителя, используется злоумышленниками для проведения незаконных финансовых операций и "отмывания" денег.

Прокуратура города предупреждает жителей Миасского городского округа:

- не передавайте свои паспортные данные посторонним лицам;

- не подписывайте неизвестные вам документы, даже если вам пообещали за это денежные средства;

- не подписывайте договоры, платёжные документы от вашего имени с неизвестными лицами!

• миасс
• прокуратура
• финансовые операции
• займы

[обсудить тему | дискуссия на форуме | версия для печати]

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ПАО «Челиндбанк»
ИНН: 7453002182
erid: 2VfnxwyHxUi

В Миассе насмерть сбили ребёнка на пешеходном переходе	Пенсионерка из Миасса перевела аферистам более миллиона рублей	В ДТП под Миассом пострадал ребёнок	Жительница Миасса "продлила договор связи" на 800 тысяч
• Полиция Миасса усиливает защиту от IT-мошенников Ставка - на профилактику и тесное взаимодействие с банками для предотвращения краж денег на ранних этапах • Четверо миасцев скрылись от исправительных работ Судом вынесены постановления о заключении под стражу осуждённых, уклонявшихся от отбывания наказания • С миасца взыскали деньги за лечение женщины, пострадавшей в ДТП Изначально ТФОМС потратил на лечение жительницы Миасса 220 тысяч рублей, а затем через суд взыскал деньги с виновника аварии • Миасец получил "уголовку" за угрозу убийством В рамках оперативного мероприятия "Быт" сотрудники полиции выявили угрожавшего родственнице мужчину • Двое миасцев угнали в Чебаркуле автомобиль Пьяные молодые люди увидели на улице незапертый автомобиль и решили уехать на нём в соседний Миасс • Жительница Миасса перевела мошенникам почти 5 миллионов рублей Женщина "спасала" свои деньги от мошенников, но в итоге перевела самым настоящим аферистам

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Для многодетных семей изменили условия назначения единого пособия	Коммунальная сводка. Миасс	Электрички между Миассом и Челябинском изменят расписание в мае	Три года спора. Четыре судебных круга. И полная победа правообладателя
• Что будем благоустраивать в Миассе в 2027 году? Голосование за объекты благоустройства продолжается. Пока лидирует пешеходная зона в северной части Миасса • Концерт "Жизнь - это танец" прошёл в Миассе Яркие моменты самого настоящего праздника красоты и грации - на снимках нашего коллеги Александра Мизурова • Миасцам разъяснили, что делать при режиме "Беспилотной опасности" В управлении ГОЧС Миасса напомнили о правилах поведения во время режима "Беспилотной опасности" • В Миассе насмерть сбили ребёнка на пешеходном переходе Водитель, сбивший подростка, привлекался к административной ответственности за превышение скорости с начала года уже 10 раз • Подростков Миасса предупреждают об опасности "лёгких денег" Не стоит верить объявлениям о простой работе и сказочном заработке. Вас могут втягивать в преступления • Миасс собрал шеф-поваров на фестиваль "Вкус Тургояка" Мероприятие прошло впервые, но обещает стать отправной точкой в серии сезонных кулинарных событий

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «Сатурн-2»
ИНН: 7449019666
erid: 2Vfnxwmcona