16+

Агентство новостей "NewsMiass.ru" Рубрика: Дежурная часть Опубликовано: 09.03.22 09:35 фото

В последнее время на территории Российской Федерации и Челябинской области в частности получили распространение незаконные финансовые операции, совершаемые с использованием исполнительных документов в целях вывода денежных средств в теневой оборот. В первую очередь речь идёт об исполнительных документах, удостоверенных нотариусами, наиболее распространенными из которых являются фиктивные договоры займа денежных средств.

Преступная схема заключается в следующем: преступники используют посторонних граждан (как правило, своих знакомых), не осведомлённых о преступном характере совершаемых действий, которые за вознаграждение удостоверяют своей подписью фиктивные документы - договоры займа денежных средств между гражданином и юридическим лицом, платёжные документы о получении юридическим лицом денег от гражданина и другие документы. При этом юридические лица являются фиктивными и на самом деле существуют только на бумаге.

Далее фиктивные договоры займа удостоверяются подписью нотариуса, после чего гражданину выплачивается незначительная сумма, в то время как по фиктивным договорам гражданин передаёт юридическому лицу крупную сумму денег. Размер якобы переданных денег может быть от нескольких сотен тысяч рублей до десятка миллионов.

Таким образом, происходит легализация (узаконивание) денежных средств, полученных преступным путём, с использованием фиктивных договоров займа. Также используются преступные схемы, связанные с созданием фиктивных юридических лиц. Неизвестные или малоизвестные лица обращаются к гражданам с просьбой предоставить паспорт, поставить подпись в документах о создании юридического лица, после чего гражданин обращается через МФЦ в налоговую службу, куда передаёт подготовленные преступником документы для регистрации юридического лица.

После оформления документов гражданину передаётся вознаграждение и в дальнейшем он не принимает какого-либо участия в деятельности юридического лица. В то же время созданное юридическое лицо, в котором указаны данные гражданина как учредителя, используется злоумышленниками для проведения незаконных финансовых операций и "отмывания" денег.

Прокуратура города предупреждает жителей Миасского городского округа:

- не передавайте свои паспортные данные посторонним лицам;

- не подписывайте неизвестные вам документы, даже если вам пообещали за это денежные средства;

- не подписывайте договоры, платёжные документы от вашего имени с неизвестными лицами!

• миасс
• прокуратура
• финансовые операции
• займы

[обсудить тему | дискуссия на форуме | версия для печати]

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ПАО «Челиндбанк»
ИНН: 7453002182
erid: 2VfnxwyHxUi

Миасец лишился 40 тысяч при покупке стройматериалов в интернете	Пять водителей автобусов нарушили ПДД в Миассе	На дорогах Миасса в авариях пострадали трое детей	В Миассе начинают судить мошенника, обманувшего пенсионеров
• Под Миассом нашли заблудившихся в лесу мотоциклистов На помощь группе заблудившихся под Ленинском горожанам пришли спасатели • Три подростка-нарушителя на мотоциклах выявлены в Миассе У всех нарушителей не было прав на управление двухколёсными транспортными средствами • Спасатели ночью пришли на помощь туристам под Миассом Туристическая группа не смогла преодолеть реку Куштумгу и обратилась за помощью к специалистам • Ещё двое нелегалов из Миасса покинут Россию Полиция Миасса подвела итоги профилактической операции "Нелегал" • Операция "Мотоциклист" продолжается на дорогах Миасса Госавтоинспекторы продолжают выявлять нарушителей на двухколёсных транспортных средствах • Жительница Миасса "инвестировала" мошенникам более полумиллиона Полицейские призывают граждан с осторожностью относиться к предложениям о быстром и гарантированном заработке на инвестициях

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «Сатурн-2»
ИНН: 7449019666
erid: 2VfnxwBGi2E

"Купала", "Тайный город", цирковые представления	Пожарные устроили праздник для жителей села Новоандреевка	ГОЧС Миасса ежедневно проводит рейды и патрулирования акваторий	Представители 23 регионов России посетили Миасс
• Дожди вернутся в Миасс во второй половине выходных Если в субботу в городе будет сухо и жарко, то в воскресенье погода может кардинально измениться • Медработники Миасса приняли поздравления и благодарности Торжественное мероприятие состоялось в преддверии профессионального праздника медицинских работников • "Нет ничего на свете лучше танцев" Школа и люди. С чего началась и как развивалась ДШИ № 2 имени Ш. С. Амирова • Особенные спортсмены Миасса выявляли сильнейших в шашках В турнирах по шашкам приняли участие спортсмены разных возрастов - от младших школьников до ветеранов • Миасцев призывают соблюдать правила безопасности при походе в лес Предотвратить возникновение опасной ситуации всегда проще, чем действовать, когда она уже наступила • Полиция Миасса напоминает интернет-покупателям о безопасности Сотрудники полиции напоминают жителям Миасса о распространённых схемах обмана при онлайн-покупках и правилах безопасности

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «Завод СпецАгрегат»
ИНН: 7448069375
erid: 2VfnxvLV3pf