16+

Агентство новостей "NewsMiass.ru" Рубрика: Дежурная часть Опубликовано: 14.11.12 19:58 Обсуждение: 15 сообщений фото

Фото с сайта 74.mvd.ru

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области совместно с магнитогорскими коллегами раскрыто мошенничество в особо крупном размере. Как сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Челябинской области, группа лиц из Миасса занималась незаконной банковской деятельностью, используя реквизиты фирм-однодневок.

В ходе мероприятий сотрудники полиции установили, что в городе Миассе действует преступная группа в составе Дениса Валерьевича Бородина и Алексея Борисовича Колногорова, которая занимается осуществлением незаконной банковской деятельности без регистрации кредитной организации и без специальной лицензии. Физические и юридические лица перечисляли денежные средства с целью их обналичивания на номинальные фирмы, подконтрольные фигурантам дела. Далее деньги перечислялись на банковские карточки социально-неблагополучных физических лиц. Эти люди были согласны за 500 рублей оформить на себя банковские карточки для передачи их подозреваемым. Затем с указанных банковских карточек задержанные снимали наличные денежные средства. За услуги по обналичиванию денежных средств молодые люди получали не менее 3-5% от перечисленной суммы. Общий оборот по расчетным счетам подконтрольных преступной группе фирм "обналичек" составил более 100 миллионов рублей.

По данному факту СЧ ГСУ при ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность в крупном размере"). Предприимчивым молодым людям грозит лишение свободы на срок до 7 лет, сообщается на официальном сайте главного управления министерства внутренних дел РФ по Челябинской области.

[обсудить тему | дискуссия на форуме | версия для печати]

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «Завод СпецАгрегат»
ИНН: 7448069375
erid: 2Vfnxxjjwey

Житель Миасса "инвестировал" в мошенников почти 2 миллиона рублей	Четверо погибших в лобовом столкновении на трассе под Миассом	Жителю Миасса выписали штраф и лишили прав за нетрезвое вождение	В Миассе ребёнок попал под колёса авто
• Жительницу Миасса начинают судить за убийство ребёнка Следствие считает, что в январе прошлого года женщина дома несколько раз давала ребёнку смесь воды с наркотиками • Житель Миасса, решив купить авто, перевёл мошенникам почти 2 миллиона Мужчина подписал документ и перечислил аванс, ожидая скорого получения автомобиля. Но остался без авто и денег • На Тургояке спасатели Миасса помогли замерзающей семье с тремя детьми Туристы были одеты не по погоде, а потому не смогли продолжать отдых. За помощью пришлось обращаться к спасателям • Двое миасцев пойдут под суд за участие в создании фиктивных фирм Полицейские Миасса направили в суд уголовные дела о незаконном использовании документов для создания фирм-однодневок • На трассе под Миассом ребёнок пострадал в ДТП Всего в дорожной аварии травмы получили четыре человека, их доставили в больницу • У пенсионера из Миасса аферисты пытались украсть 7 миллионов рублей Предотвратить преступление удалось сотрудникам полиции Миасса совместно с работниками банка

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ПАО «Челиндбанк»
ИНН: 7453002182
erid: 2VfnxxA96NV

Кому в Миассе ждать коммунальных отключений?	В полиции Миасса состоялось заседание Общественного совета	Чемпионат России по спортивному туризму проходит в Златоусте	В Миассе завершился "Кубок чемпионов" по фристайлу
• Полиция Миасса обеспечивает охрану порядка на "Кубке чемпионов" Правоохранительные органы ориентированы на предотвращение и пресечение противоправных деяний и антиобщественных проявлений • Житель Миасса "инвестировал" в мошенников почти 2 миллиона рублей На протяжении полутора месяцев миасец действовал строго по инструкциям лже-инвесторов • "PRO Закон": вы спрашивали - юрист отвечает. Выпуск 191 Кто должен очищать карнизы от сосулек и нести ответственность, если их падение нанесёт ущерб - рассказывает юрист Сергей Гаврюшкин • Четверо погибших в лобовом столкновении на трассе под Миассом Иномарка лоб в лоб столкнулась с "Ладой" - никто из погибших не был пристёгнут ремнём безопасности • "Кубок чемпионов", "Голубая планета добра" и "Искусство и йога" Куда сходить в выходные в Миассе - расскажет афиша на сайте miass.ru • Погода в выходные порадует миасцев теплом Комфортный дневной "плюс" и небольшие ночные заморозки обещают синоптики на ближайшие дни

реклама на сайте "NewsMiass.ru"