В ходе прокурорской проверки выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности агентств недвижимости города Миасса.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что прокуратурой города Миасса проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, в ходе которой в деятельности шести агентств недвижимости выявлены грубейшие нарушения. Установлено, что общества с ограниченной ответственностью "ТрекИнвест", "Весь Миасс", "АН "Особняк", "Регион", "АН "Оазис", "Городская недвижимость" оказывали населению посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Согласно требованиям Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также принимать в этих целях внутренние организационные меры. Указанные положения закона перечисленными организациями были проигнорированы.

Кроме того, вопреки требованиям законодательства агентства не встали на учёт в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Прокуратурой города руководителям шести агентств недвижимости внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности. Возбуждено шесть дел по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которых каждая организация оштрафована на 50 тысяч рублей.

[обсудить тему | дискуссия на форуме | версия для печати]

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «Сатурн-2»
ИНН: 7449019666
erid: 2Vfnxwmcona

В День России юные миасцы получили свои первые паспорта	С южных гор до северных морей	Журналисты и путешественники Миасса рассказали о новом приключении	Дожди не прекратятся в Миассе в выходные
• Музей Ильменского заповедника стал площадкой для пленэров Под кистью юных талантов оживали выразительные композиции живой природы • Жителям Миасса напомнили о безопасности на водоёмах Рейд на набережной реки Миасс провели сотрудники ГОЧС • В Миассе обсудили развитие транспортных предприятий региона На совещании собрались представители областного минтранспорта и муниципалитетов • Юный миасец стал победителем конкурса "Спасибо деду за победу" Заслуженную награду миасскому школьнику вручил начальник главного управления МВД России по Челябинской области • Новый Устав Миасса прошёл процедуру публичных слушаний В Уставе предлагается закрепить новую дату основания Миасса, а также отразить звание "Город трудовой доблести" • Режим "Ракетная опасность" в Челябинской области отменён Об этом жителей и гостей региона информирует региональное МЧС России

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ПАО «Челиндбанк»
ИНН: 7453002182
erid: 2VfnxwyHxUi

Для некоторых жителей Миасса неделя начнётся без коммунальных благ	В День России юные миасцы получили свои первые паспорта	Ярко и зрелищно стартовал в Миассе "Уральский рубеж"	Как сохранить физическую активность людям старшего поколения?
• "PRO Закон": вы спрашивали - юрист отвечает. Выпуск 200 О досрочном выходе на пенсию рассказывает юрист Сергей Гаврюшкин • День России - это символ нашей общей ответственности Поздравление управляющего партнёра юридической компании "Гаврюшкин и партнёры" Сергея Гаврюшкина с Днём России • Этот праздник неразрывно связан с историей и будущим автозавода Поздравление генерального директора АЗ "Урал" Павла Яковлева с Днём России • Этот день объединяет всех, кто искренне любит своё Отечество Поздравление генерального директора АО "ГРЦ Макеева" Максима Голунова с Днём России • Сегодня мы едины как никогда Поздравление председателя Собрания депутатов МГО Дмитрия Проскурина с Днём России • Это праздник патриотизма и гордости за нашу великую Родину Поздравление главы Миасса Юрия Ефименко с Днём России

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «Завод СпецАгрегат»
ИНН: 7448069375
erid: 2VfnxvhBHQW