В ходе прокурорской проверки выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности агентств недвижимости города Миасса.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что прокуратурой города Миасса проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, в ходе которой в деятельности шести агентств недвижимости выявлены грубейшие нарушения. Установлено, что общества с ограниченной ответственностью "ТрекИнвест", "Весь Миасс", "АН "Особняк", "Регион", "АН "Оазис", "Городская недвижимость" оказывали населению посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Согласно требованиям Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также принимать в этих целях внутренние организационные меры. Указанные положения закона перечисленными организациями были проигнорированы.

Кроме того, вопреки требованиям законодательства агентства не встали на учёт в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Прокуратурой города руководителям шести агентств недвижимости внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности. Возбуждено шесть дел по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которых каждая организация оштрафована на 50 тысяч рублей.

[обсудить тему | дискуссия на форуме | версия для печати]

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «Сатурн-2»
ИНН: 7449019666
erid: 2VfnxxvJBzT

Миасс готовится "болеть" за "Площадь Труда в Старгороде"	В МФЦ можно будет подать заявление о голосовании по месту нахождения	Про набережную Миасса рассказали на всю страну	Автошколы Миасса проверяют перед экзаменами
• Что такое экстремизм и терроризм, и как преступники вовлекают граждан? Подробно об этом рассказали в полиции Миасса • Праздничное мероприятие, посвящённое Дню ВДВ, пройдёт в Миассе День ВДВ традиционно объединяет ветеранов, военнослужащих и жителей города • Миасцам напомнили о безопасности на сапбордах Сильный ветер особенно опасен для сапсерферов, ведь стоя на доске, человек становится "парусом" • Житель Миасса отмечен благодарностью губернатора Благодарственное письмо губернатора вручено Александру Корнельзину за большой вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в регионе • ЖК "Максимум" в Миассе: стройка идёт полным ходом Строительство первого дома в новом ЖК в центре Миасса идёт семимильными шагами: уже сейчас возведены 10 этажей многоэтажки • Миасцам напомнили правила поведения у памятников природы На озёрах Челябинской области за выходные выявили более 120 нарушений природоохранного режима

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «ИнженерИнвест»
ИНН: 7415087210
erid: 2Vfnxwj4iEt

Миасс готовится "болеть" за "Площадь Труда в Старгороде"	Коммунальная сводка. Миасс	В МФЦ можно будет подать заявление о голосовании по месту нахождения	Из Челябинской области за сутки выдворили 19 нелегалов
• Про набережную Миасса рассказали на всю страну В проектной дирекции Минстроя России высоко оценили реализованный в Миассе проект благоустройства • Автошколы Миасса проверяют перед экзаменами Цель рейдов - не наказание, а гарантия того, что будущие водители получают качественную подготовку на исправной технике • Что такое экстремизм и терроризм, и как преступники вовлекают граждан? Подробно об этом рассказали в полиции Миасса • Праздничное мероприятие, посвящённое Дню ВДВ, пройдёт в Миассе День ВДВ традиционно объединяет ветеранов, военнослужащих и жителей города • Миасцам напомнили о безопасности на сапбордах Сильный ветер особенно опасен для сапсерферов, ведь стоя на доске, человек становится "парусом" • Житель Миасса отмечен благодарностью губернатора Благодарственное письмо губернатора вручено Александру Корнельзину за большой вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в регионе

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Миассе
ИНН: 7453019764
erid: 2VfnxxvWbDD