В ходе прокурорской проверки выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности агентств недвижимости города Миасса.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что прокуратурой города Миасса проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, в ходе которой в деятельности шести агентств недвижимости выявлены грубейшие нарушения. Установлено, что общества с ограниченной ответственностью "ТрекИнвест", "Весь Миасс", "АН "Особняк", "Регион", "АН "Оазис", "Городская недвижимость" оказывали населению посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Согласно требованиям Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также принимать в этих целях внутренние организационные меры. Указанные положения закона перечисленными организациями были проигнорированы.

Кроме того, вопреки требованиям законодательства агентства не встали на учёт в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Прокуратурой города руководителям шести агентств недвижимости внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности. Возбуждено шесть дел по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которых каждая организация оштрафована на 50 тысяч рублей.

[обсудить тему | дискуссия на форуме | версия для печати]

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Реклама

Рекламодатель:
ООО «Акцент-Авто М»
ИНН: 5024106566
erid: 2VfnxvyT5Vi

Глава Миасса принял участие в заседании областного совета ветеранов	Огнеборцы Миасса получили медали "За спасение на пожаре"	Волонтёры Миасса объединились для поддержки животных в заповеднике	Полиция Миасса встретилась со студентами МГРК
• В Челябинской области патрули вышли охранять хвойные леса На Южном Урале стартовала предновогодняя кампания по защите лесов от незаконной вырубки • В Миассе открылось ретро-пространство "БюрократЪ" В церемонии открытия принял участие глава Миасса Юрий Ефименко • О географии и достоянии России Специалисты АО "ГРЦ Макеева" написали Географический диктант • Миасс начинает готовиться к Новому году В администрации Миасса обсудили вопросы строительства ледовых городков • Мультимодальный ж/д-маршрут вновь прибудет в Миасс Первый в этом сезоне поезд из Челябинска на "Солнечную долину" отправится 30 ноября • "Молодые законодатели" Миасса получили заслуженные награды Церемония награждения победителей конкурса законодательных инициатив прошла в администрации Миасса

реклама на сайте "NewsMiass.ru"

Защитите себя и свои данные от мошенников	Где в Миассе отключат воду и свет?	В библиотеке Миасса прошёл концерт семейного дуэта Буравлёвых	Пенсионные надбавки получат пожилые люди и инвалиды Миасса
• Житель Миасса, купивший в интернете наркотики, получил год колонии Ранее мужчина уже был судим за незаконные приобретение и хранение наркотических средств • Пианисты Миасса стали победителями престижного конкурса В числе лауреатов межрегионального конкурса пианистов преподаватели фортепиано МГКИиК и воспитанники ДШИ № 3 • Ушуисты Миасса успешно сдали ГТО Юные спортсмены проявили самоотверженность и подготовленность, за что были вознаграждены • Мошенники выдают себя за руководителей компании Как распознать обман и защитить компанию от финансовых потерь, информирует полиция Миасса • Вопрос ремонта ГРС Сыростан требует срочного решения Перечень необходимого для бесперебойной подачи газа определён. Сейчас стоит задача поиска источников финансирования • "Эти дети вместе с педагогами и наставниками прославляют Миасс" Юные дарования, отличившиеся в сфере культуры, награждены премией главы "Миасские звёздочки"

реклама на сайте "NewsMiass.ru"