Восемь южноуральцев, в том числе жительница Миасса привлекли внимание правоохранителей и попали в перечень лиц, причастных к финансированию терроризма и легализации преступной деятельности. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Росфинмониторинга.
В перечень тех, кто спонсирует терроризм, входят как физические лица, так и организации. В общей сложности В него входит более 13 тысяч фамилий и более 500 организаций. Список регулярно обновляется, пополняясь новыми выявленными гражданами и компаниями.
Среди восьми южноуральцев, попавших в перечень при обновлении, - четыре магнитогорца, двое челябинцев и по одной жительнице Копейска и Миасса. Это представители разных возрастных групп, от 18 до 85 лет. Последняя - как раз 85-летняя жительница Миасса.
Известно также, что в отношении семи из этих лиц есть данные о причастности к террористической деятельности.
Является комментарием к
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 26.04.2023 № 95 "О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18".