Опубликовано: 31.07.2009 11:42 |
В ходе прокурорской проверки выявлены грубейшие нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности агентств недвижимости города Миасса.
Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что прокуратурой города Миасса проведена проверка исполнения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, в ходе которой в деятельности шести агентств недвижимости выявлены грубейшие нарушения. Установлено, что общества с ограниченной ответственностью "ТрекИнвест", "Весь Миасс", "АН "Особняк", "Регион", "АН "Оазис", "Городская недвижимость" оказывали населению посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества. Согласно требованиям Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также принимать в этих целях внутренние организационные меры. Указанные положения закона перечисленными организациями были проигнорированы.
Кроме того, вопреки требованиям законодательства агентства не встали на учёт в уполномоченном органе Межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу. Прокуратурой города руководителям шести агентств недвижимости внесены представления об устранении выявленных нарушений законодательства и привлечении виновных лиц к ответственности. Возбуждено шесть дел по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), по результатам рассмотрения которых каждая организация оштрафована на 50 тысяч рублей.
| 1. сми | Голосов: +2 / -1 |
За что наказали риэлторов? За то что в их штате не было специально обученного человека, следящего за кем/чем?
Cтучать что ли в органы они должны были или что? Каким образом они должны противодейтвовать отмыванию и терроризму? Пока на ум приходит одно, о каждой сделке свыше какой то суммы, они дожны докладывать товарищу майору. Кактотак. | |
| 2. Знающий | Голосов: +0 / -0 |
А прокуратеуре нечем заняться! Из пальца высасывают себе дела!
| |
| 3. Ac/dc | Голосов: +5 / -0 |
Ещё надо, чтоб в каждом магазине сидел сотрудник НКВД и внимательно смотрел, кто какую калбасу покупает.
| |
| 4. реэлтер | Голосов: +3 / -0 |
Ага, денег им не хватает, решили в кризис реэлторов тряхнуть... Кстати, а чего не пишим о том, что все организации подали на обжалование? И скорее всего окажутся правы?? Так что мы сами не поняли за что время теряем со всеми этими бумажками. А самое смешное, что эти органы полагаются на нашу интуицию, т.е. если мы видим человека и интуитивно чувствуем, что он пособник терроризма, все пора стучать))) Это из личной беседы с вышестоящими...
| |
| 5. риэлтор | Голосов: +0 / -0 |
По закону мы должны сообщать о всех сделках от 3,0 млн.руб, о всех подозрительных сделках и сделках, где цена цена в договорах указывается ниже реальной. Так что скоро на всех стучать будем)))
| |
| 6. (( | Голосов: +0 / -0 |
мусорская страна...тут ничего не поделаешь...
если есть погоны - ты прав... в любой сфере деятельности.. | |
| 7. гость | Голосов: +0 / -1 |
Ептыть а чего вы хотели когда голосовали за ФСБшника и медведа...
кстати тема для размышления: о чем прокуратура думала 8 лет? закон то от 01 г.!!!))) | |
| 8. !!! | Голосов: +3 / -1 |
после таких статей понимаешь, насколько бесправен и ничтожен человек в нашей стране, НАШЕ государство в отличие от других стран не пытается защитить своего гражданина в своей стране, не говоря уже о другой, а наоборот всячески пытается обобрать. поставить на колени. Очень жаль!
| |